注册近千家空壳公司虚开发票牟利 涉案金额逾

日期:2019-12-12编辑作者:纺织皮革

然而,在河南和河北两地分别对两人进行抓捕的民警却遇到了同样的遭遇:当地村民不配合,企业大摆“鸿门宴”算计民警,甚至还有当地政府部门的高官前来“说情”,“说情”不成便横加阻拦……

记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,合肥警方联合税务部门,重拳出击,侦破一起特大虚开增值税发票案,在安徽、广东两省四地统一收网,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获伪基站设施、电脑、手机等作案工具一批。经查,该团伙两年来以空壳公司为掩护,虚开增值税发票价税合计超900亿元。

原来,在内地与姜德帅和郭晓龙相关联的企业多达354家,虽然这些公司之间并不都认识、熟悉,但在每一个环节上的公司在这条利益链里都分得了一杯羹,再加上地方保护主义,给抓捕工作带来了各种阻力。

去年11月19日,在获取邱某犯罪团伙虚开增值税专用发票的相关线索后,合肥警方协同税务部门成立了侦办1119特大虚开增值税专用发票联合专案组,对犯罪嫌疑人身份以及团伙组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查,一张无形的大网悄然撒开。当天下午,专案组成功锁定领票女子为合肥某财务公司负责人黄某,其主要负责为虚开团伙领取发票,进而锁定与其接头的广东省饶平县人詹某,负责与黄某交接发票、金税盘。

在进一步调查中,办案民警发现这19家公司均是空壳公司,采取虚构业务方式“经营”。

去年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

“在初步摸了情况后,8月底公安联合税务部门搞了一次针对发票的市场检查。通过这次检查,能初步确定这19家公司分别由两个犯罪团伙成立,共计虚开农副产品收购发票7.8亿元、增值税专用发票6个亿,给国家造成税款流失1亿多元。”区公安厅经侦总队直属侦查支队副支队长张武装回忆说,情况一经摸准,就上报给了区党委政法委和分管税务的自治区领导。

经查询、比对、分析、筛选,专案组很快准确掌握了邱某犯罪团伙活动规律以及犯罪特点。随着专案组侦查的逐渐深入,邱某犯罪团伙注册的涉案虚开空壳公司从最早293家,后来增加到589家,最终确定有966家空壳公司,收网条件渐渐成熟。

回顾这个案子,办案民警说的最多的“难”,不是办案过程的艰辛,而是案件复杂程度的难。

合肥市公安局经侦支队根据这一线索,随即介入侦查。随着侦查工作的推进,一个以广东潮州邱某为首的虚开发票团伙浮出水面。警方查明,自2017年以来,邱某兄弟、詹某等人为获取非法利润,纠集相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税大厅自助办税设备大量领购发票。与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外虚开增值税专用发票牟利。截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300余户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿余元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿余元。涉及外省市虚开企业1.1万余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元。

案情似乎很明朗,抓到犯罪嫌疑人此案就可告捷。

警方提醒,虚开、接受、介绍虚开增值税专用发票都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为,进一步净化税收秩序和环境,护卫经济良好发展。

一笔金额,20余次转账

合肥侦破特大虚开增值税发票案,涉案金额逾900亿元

8月30日,“8•30”专案组正式成立,来自经侦总队、拉萨、那曲、日喀则公安处的优秀民警被抽调到拉萨统一办公。目标是直捣犯罪团伙老巢。

注册近千家空壳公司虚开发票牟利

2012年3月,有十几家公司像事先商量好一样,在西藏多个地区注册成立,并迅速取得了一般纳税人资格。那曲恰联皮革制和公司、日喀则东盛皮革公司、隆祥绒毛制品有限公司……这些公司都有一个共同点:从事皮革贸易。

为确保收网行动一举成功,合肥警方赶赴广东,现场协调指挥抓捕。抓捕组分为7个收网行动小组,细化行动时间、抓捕预案。专案组经前期摸排,确定了邱某犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山、安徽合肥四个地市6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。经过数日蹲守,专案组研判确认最佳抓捕时机到来。今年1月11日,在当地公安机关的大力协助下,专案负责人现场下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击,直捣犯罪窝点,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获用于群发卖票短信设备的伪基站设施4台、笔记本电脑30余部、台式电脑10余台、手机100余部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审。

但是,真追查起账户,民警才发现这些帐犹如“天书”。

“空壳”公司背后竟是虚构的法人代表,为逃避警方追踪,一笔涉案款转账竟达20多次,按“帐”索“人”,警方取证之难难以计算

然而,事实并非民警想象般简单。

2个团伙,19家注册公司

昨天下午,自治区公安厅副厅长刘振伟接受《法制日报》记者采访时说,8•30专案很典型,犯罪嫌疑人是一群职业从事虚开发票犯罪的团伙。从内地到边疆地区,利用优惠政策进行犯罪。但是他们没有想到我们能耗时2年,辗转17个省市取证侦查。“从8•30专案立案至今,西藏没有再出现一起虚开发票犯罪案件,侦破的过程很艰辛,打击的效果也非常明显。”

刘某有一个情夫叫姜德帅,河南南阳南诏人,是个初中文凭的地道农民。2012年前,姜德帅和和一个叫卫某的开车到过西藏,之后也经常往返于拉萨、那曲等地。

按“帐”索“人”带来的巨大工作量,虽让专案组民警倍感疲倦却咬牙坚持,一步步往下查证。

“先非法购买一些农牧民的身份证复印件,通过这些‘身份’卖毛皮给自家公司,再以这些交易清单到当地税务部门虚开农副产品收购发票。”参与“8•30”专案的区公安厅经侦总队直属侦查支队民警黄长峰告诉记者,犯罪分子正是通过国家对农副产品收购返还一定税款的优惠政策等方式牟取暴利。

专案组决定立即对此二人进行抓捕。

在短短不足5个月的时间里,犯罪团伙以虚开发票为手段疯狂敛财,虚开农副产品收购发票7.8亿元,增值税专用发票6个亿,给国家造成税款流失1亿多元。

从2012年8月30日西藏自治区公安厅经侦总队立案侦查以来,这起涉案金额14亿余元、涉及多个地区、取证跨越17个省市的案件足足费去了专案组2年多时间。法制网记者昨天采访了自治区公安厅分管经侦工作的副厅长刘振伟和“8•30”专案组民警,全面了解了西藏首例虚开发票案侦破背后的故事。

从日喀则、那曲得到的消息也都是如此,公司的法定代表人大多是农民,都不过是“替”他人开了公司。“甚至有一个法定代表人是内地的一个村支书,因为残疾这辈子都没出过县。”黄长峰说。

当年6月,一份匿名信由国家公安部、国家税务总局转到西藏自治区公安厅、区国税局,后又被转到了日喀则地区公安处经侦支队。举报当地的东盛等皮革公司可能存在利用国家税收优惠政策虚开农副产品收发票和增值税专用发票的偷税行为。随后,在那曲、拉萨等地也发现了类似现象。

很快,另一个犯罪团伙的头目,来自河北的郭晓龙也浮出了水面。

与此同时,专案组民警在对法人代表的进一步侦查中,也有了收获。

要追查幕后真凶,就必须从这些空壳公司的账户入手:“看看这些钱最终流入了谁的手里,顺着这条资金链就能把这条利益链上的每一个‘蚱蜢’都串起来。”

在西藏多个地区用他人身份证注册19家空壳公司,利用国家对农副产品收购返税政策,虚开农副产品收购发票14亿余元牟取暴利。近日,西藏自治区拉萨市中级人民法院分别对姜德帅、郭晓龙为首的两个虚开发票犯罪团伙做出一审判决,姜德帅判刑15年,郭晓龙判刑12年。至此,西藏自治区破获的首例虚开农副产品收购发票犯罪团伙得到严惩。这也成为了西藏打击及审判虚开农副产品收购发票犯罪案件的“范例”。

村民不配合、企业大摆“鸿门宴”、“活动”高层横加阻拦,盘根错节的案情背后,不过是利益链条的丝丝环扣

侦查往返17个省涉及354家企业

“应该说,这个案子能成功侦破,少不了专案组民警经受住诱惑、抵挡过威胁的意志。”张武装肯定了民警在长达两年取证过程中的坚定。

为了追查这些账户,专案组民警多次往返于涉案的17个省市。

姜德帅的行为轨迹和民警的账户查证最终都指明了一个事实:姜德帅就是其中一个犯罪团伙的幕后主脑。

因为多年来对虚开发票保持严打高压的态势,虚开发票的犯罪率在西藏并不高,基本上都是些不构成犯罪的行政案件。这起涉案14个多亿的案件立即引起了相关领导的高度重视,做出批示:要依法严厉打击。

“以一笔50万的资金为例,为了躲避警察的追查,这笔钱可能会被转账20余次,从西藏的某个账户转到河南,再从河南的账户转向广州,广州再转河北……”黄长峰拿出来十几摞账户追查记录本,密密麻麻的转账让人几乎看不清去向。

刘某是四川阆中人,也是某毛制品公司的法定代表人。当民警对刘某进行抓捕时,她却说出了这样的话:这个公司根本不是我开的,我只是得了2万元好处费帮别人登记的。

要从事皮革贸易,就得先从当地老百姓处购买牛羊毛皮,再以原材料或加工品进行出售,要实现经营额增长必然有一个较长的周期。出人意料的是,所有这段时间注册的皮革公司在很短的时间内都以一种爆发式的产值增长和贸易额“脱颖而出”。

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关键词: 首例 西藏 始末 公安厅

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